周四，FTX Trading起诉了这家加密货币交易所的创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)和其他前高管，寻求追回他们在FTX破产前涉嫌挪用的逾10亿美元。
在特拉华州破产法庭提起的诉讼中，被告还包括领导Bankman-Fried旗下对冲基金Alameda Research的埃里森(Caroline Ellison);前FTX技术总监王子晓;以及前FTX工程总监尼沙德·辛格。
FTX表示，被告不断挪用资金，为豪华公寓、政治捐款、投机投资和其他“宠物项目”提供资金，同时犯下了“历史上最大的金融欺诈之一”。
FTX表示，所谓的欺诈性转移发生在2020年2月至2022年11月期间，当时FTX申请了第11章保护，根据美国破产法或特拉华州法律，这些转移可以撤销或“避免”。
Bankman-Fried的发言人拒绝置评。其他被告的律师没有立即回应置评请求。
FTX现在由约翰•雷(John Ray)领导，他曾在2001年能源交易商安然(Enron)破产后帮助管理这家公司。
美国检察官称，班克曼-弗里德是导致FTX倒闭的一起诈骗案的主谋，其中包括挪用数十亿美元的客户资金。
班克曼-弗里德对几项刑事指控拒不认罪。埃里森、王和辛格已经认罪，并同意与检察官合作。
根据周四的起诉书，欺诈性转让包括FTX和Bankman-Fried控制的实体West Realm Shires在“没有获得任何价值交换”的情况下授予的逾7.25亿美元股权。
FTX说，弗里德和王还挪用5.46亿美元购买罗宾汉市场的股票，而埃里森则用2880万美元支付自己的奖金。
声明还说，班克曼-弗里德的部分刑事辩护资金来自他给父亲的1000万美元“礼物”。
“这些转账是在(与FTX相关的实体)资不抵债时进行的，被告知道这一点，”FTX表示。
联邦法律允许破产受托人避免在破产法第11章申请前两年内进行的财产转移，如果转移的价格低于其价值，并且意图欺诈破产遗产。
该案是FTX Trading Ltd等人诉Bankman-Fried等人，美国特拉华州破产法院，编号23-ap-50448。主要的破产案是在同一法院，22-bk-11068号。
