5月22日，印度储备银行(RBI)表示，已对违反规定的三家合作银行和两家非银行金融公司处以罚款。
根据印度央行的新闻稿，这些公司和银行包括国家合作银行、Krishna Sahakari银行、Kanyakumari地区中央合作银行、Rain Bow Finance India、Srestha Finvest Ltd。
印度央行对Kanyakumari地区中央合作银行处以750万卢比的罚款，对国家合作银行和Krishna Sahakari银行分别处以10万卢比的罚款。
此外，它还对rainbow Finance India和Srestha invest分别处以40万卢比和20万卢比的罚款。
对国民合作银行的处罚是由于该银行对储蓄银行账户中维持最低余额的不足收取固定的刑事费用，而不是与不足的程度成比例，并且没有通知说，如果在通知之日起一个月内帐户中没有恢复最低余额，则将适用刑事费用。
同时，Kanyakumari地区中央合作银行没有将合格的无人认领存款转移到DEA基金，并且违反了KYC指示在风险分类方面的规定，并向同一客户分配了多个客户识别代码
印度储备银行在新闻稿中表示，这一行动是基于监管合规方面的缺陷，并不是为了宣布银行与客户签订的任何交易或协议的有效性。
