周三，一名联邦检察官在刑事欺诈审判的结案陈词中表示，曾经的加密货币大亨萨姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman Fried)在“谎言和虚假承诺的基础上”，将自己的FTX加密交易所打造成了一个“欺骗金字塔”。
当天上午，在曼哈顿的一个法庭上，检察官尼古拉斯·鲁斯(Nicolas Roos)在两个多小时的时间里，用严厉的语言将班克曼-弗里德描绘成骗子和诈骗犯。鲁斯说，FTX的创始人受到贪婪的驱使，对该交易所一年前的倒闭负有责任，导致客户无法收回存款。鲁斯说，在审判期间为自己辩护的班克曼-弗里德曾多次掩饰和回避问题。
检察官说，班克曼-弗里德“在大事和小事上都撒了谎”。他指出，被告在交叉盘问中回答问题时说，他“想不起来”的次数超过140次。“听起来很不舒服，”鲁斯说。
在对班克曼-弗里德的审判进行了15天的证词之后，检察官发表了结案声明。此案是近年来最受瞩目的金融犯罪案件之一。此案的结果将被视为一场公投，不仅是对班克曼-弗里德商业帝国的快速兴衰(巅峰时期价值320亿美元)的一次公投，也是对动荡不安的加密货币行业的一次公投。就在两年前，该行业还处于鼎盛时期，但在去年崩溃了。
去年11月，FTX引人注目的内爆引发了连锁反应，导致其他加密公司倒闭。班克曼-弗里德的被捕和随后的指控也引发了整个加密货币领域的监管打击。
班克曼-弗里德案的核心是他是否存在欺诈行为，并将FTX视为自己的私人储蓄罐。检察官认为，他从FTX的客户那里窃取了多达100亿美元的资金，用于支付对其他加密公司的投资，在交易所总部所在地巴哈马购买豪华房地产，并支持他还创立的加密交易公司Alameda Research。
这名31岁的男子对七项欺诈、阴谋和洗钱指控拒不认罪。如果罪名成立，他可能面临相当于终身监禁的刑罚。
辩方预计将在周三下午发表结案陈词，之后控方将进行简短的反驳陈述。
里士满大学法学院(University of Richmond School of Law)教授卡尔·托比亚斯(Carl Tobias)表示，检方提出了一个强有力的案例，并做出了一个明智的决定，“将此事视为一个普通的欺诈案，而不是一个更复杂的加密货币案件。”
对班克曼-弗里德的审判于10月4日开始，其中有大量具有破坏性的证词。检察官传召了16名证人，其中包括班克曼-弗里德的三名前高级副手，他们都对欺诈和共谋指控表示认罪，并同意指证他们的前老板。辩方只传唤了三名证人，其中之一就是班克曼-弗里德。
在审判中，控方的三位主要证人——卡洛琳·埃里森、尼沙德·辛格和加里·王——都曾与班克曼-弗里德一起工作过，他们作证说，班克曼-弗里德几个月前就知道，他的消费狂潮是不可持续的，而且是由转移到阿拉米达的FTX客户资金不当推动的。他们还说，班克曼-弗里德知道Alameda无法偿还从FTX挪用的数十亿美元，而且Alameda欠FTX的债务也向客户和投资者隐瞒了。
作为回应，班克曼-弗里德和他的律师辩称，直到FTX倒闭前几周，他才知道数十亿客户资金被滥用。班克曼-弗里德作证说，他认为Alameda的支出来自企业资金，而不是客户资金。班克曼-弗里德说，所犯的任何错误都是出于善意，并非有意欺骗任何人。
他曾在一次作证中表示，FTX本应“推动生态系统向前发展”。“结果恰恰相反。”
在两天近七个小时的盘问中，班克曼-弗里德被反复问及他关于FTX的许多公开言论，以及这些言论如何与该交易所幕后发生的情况背道而驰。班克曼-弗里德曾公开声称FTX是业内最安全的加密货币交易所之一，在回答有关他的问题时，他经常支支吾吾。
他也无法解释，在他不知情的情况下，FTX客户的钱是如何流向阿拉米达，用于支付他建立加密帝国的费用的。有时，他实际上是在说，那些指证他的前雇员没有说实话。
周三，鲁斯回顾了控方证人证词的要点，包括他们的陈述，即Alameda在FTX拥有特权，比如650亿美元的信贷额度，允许该交易公司从FTX的客户那里借款数十亿美元。班克曼-弗里德对这些特权保密，鲁斯说，“因为他知道他们错了。”
“你之所以知道他知道这一点，是因为他为所有人建立了一个公共系统，为阿拉米达建立了一个秘密系统，”鲁斯说。
检察官还审查了班克曼-弗里德的证词与其前雇员证词的不一致之处。他展示了标题为“被告对公众撒谎”和“被告知道秘密信贷额度”的图表。他还指出了班克曼-弗里德似乎故意使用FTX客户存款的例子，包括从竞争对手加密货币交易所币安(Binance)手中回购FTX股票。
由九名女性和三名男性组成的陪审团预计将在美国地方法院法官刘易斯·a·卡普兰(Lewis A. Kaplan)就相关法律作出指示后，最早于周四开始审议。
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j·爱德华·莫雷诺是《纽约时报》2023年度大卫·卡尔研究员。更多关于j·爱德华·莫雷诺的报道
David Yaffe-Bellany在旧金山撰写关于加密行业的文章。您可以通过davidyb@nytimes.com与他联系。更多关于David Yaffe-Bellany的报道
